公司治理評鑑區
| # | 年度 / 標題 | 說明 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.02董事及監察人專業資格及獨立董事獨立性及多元化資訊揭露之情形.pdf | 下載 PDF | |
| 2 | 2.2 董事會多元政策說明20250129 | 下載 PDF | |
| 3 | 2.9管理階層接班計劃_20260310 | 下載 PDF | |
| 4 | 2.10審計委員會運作情形.pdf | 下載 PDF | |
| 5 | 2.15審計委員會與內部稽核主管_及會計師溝通情形.pdf | 下載 PDF | |
| 6 | 2.17_2.18_112年董事會評鑑執行情形及董事會績效評估及董事自評評估結果及功能委員會績評評估結果情形.pdf | 下載 PDF | |
| 7 | 2.21公司治理專職單位執行情形.pdf | 下載 PDF | |
| 8 | 2.21公司治理實務守則_20220317_.pdf | 下載 PDF | |
| 9 | 2.22-風險管理實務守則_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 10 | 2.24 資訊安全20250129 | 下載 PDF | |
| 11 | 3..16主要股東_113.4.22_.pdf | 下載 PDF | |
| 12 | 4.1永續發展報告_1121103_.pdf | 下載 PDF | |
| 13 | 4.1永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 14 | 4.1 公司永續單位20250129 | 下載 PDF | |
| 15 | 4.2-誠信經營報告_1121103_.pdf | 下載 PDF | |
| 16 | 4.2 誠信經營20250129 | 下載 PDF | |
| 17 | 4.3 企業永續發展計畫20250129 | 下載 PDF | |
| 18 | 4.6 人權政策20250129 | 下載 PDF | |
| 19 | 4.8 基層員工20250129 | 下載 PDF | |
| 20 | 4.9 公司福利措施20250129 | 下載 PDF | |
| 21 | 4.9 公司福利措施_20260310 | 下載 PDF | |
| 22 | 4.10 職衛安全管理20250129 | 下載 PDF | |
| 23 | 4.12 能源管理20250129 | 下載 PDF | |
| 24 | 4.12能源管理_20260310 | 下載 PDF | |
| 25 | 4.13 ISO說明20250129 | 下載 PDF | |
| 26 | 4.14 利害關係人_20260326 | 下載 PDF | |
| 27 | 4.15內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.pdf | 下載 PDF | |
| 28 | 4.15員工道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 29 | 4.15董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 30 | 4.15.附件20-修訂版-誠信經營守則_20260310 | 下載 PDF | |
| 31 | 4.16 檢舉及申訴_20260310 | 下載 PDF | |
| 32 | 4.19投資綠能相關資訊_20260325 | 下載 PDF | |
| 33 | 4.22支持國內文化發展.pdf | 下載 PDF | |
| 34 | 4.23 激勵制度與永續績效連結20250129 | 下載 PDF | |
| 35 | 4.23 激勵制度與永續績效連結_20260310 | 下載 PDF | |
| 36 | 4.31員工滿意度調查_20260310 | 下載 PDF |
董事會
| # | 年度 / 標題 | 說明 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 組織圖 | 下載 PDF | |
| 2 | 第十一屆董事會成員.pdf | 下載 PDF | |
| 3 | 附件5-溫室氣體盤查及查證時程規劃案.pdf | 下載 PDF | |
| 4 | 2020081027.附件7-財務報表編製流程管理辦法.pdf | 下載 PDF | |
| 5 | 20221104-附件14-修訂版-董事會議事規則.pdf | 下載 PDF | |
| 6 | 20221104-附件13_-風險管理實務守則.pdf | 下載 PDF | |
| 7 | 20221104-附件12_-內部重大資訊處理作業程序.pdf | 下載 PDF | |
| 8 | 20221104-附件11-永續經營與責任礦產修訂對照表.pdf | 下載 PDF | |
| 9 | 20221104-附件11.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程.pdf | 下載 PDF | |
| 10 | 20220808-36-附件9-永續發展委員會組織規程.pdf | 下載 PDF | |
| 11 | 20220622-附件12-修訂後公司章程.pdf | 下載 PDF | |
| 12 | 20220622-附件11-取得或處分資產處理程序.pdf | 下載 PDF | |
| 13 | 20220622-附件10-修正版-股東會議事規則.pdf | 下載 PDF | |
| 14 | 20220424-10大股東.pdf | 下載 PDF | |
| 15 | 20220317-附件12-公司治理實務守則.pdf | 下載 PDF | |
| 16 | 20220317-附件11-現代奴役政策與其聲明書.pdf | 下載 PDF | |
| 17 | 20210628-16.1附件11-修正版-股東會議事規則.pdf | 下載 PDF | |
| 18 | 20210318-附件12.1修訂對照表-內部重大資訊及防範內線處理作業程序.pdf | 下載 PDF | |
| 19 | 20210318-19.1內部重大資訊及防範內線處理作業程序.pdf | 下載 PDF | |
| 20 | 20201106-28附件10-董事會績效評估辦法.pdf | 下載 PDF | |
| 21 | 20200630-15.2附件17-修訂板-董事選舉辦法.pdf | 下載 PDF | |
| 22 | 20200327-25.附件22-員工道德行為準則.pdf | 下載 PDF | |
| 23 | 20200327-24.附件21-董事及經理人道德行為準則.pdf | 下載 PDF | |
| 24 | 20200327-23.附件20-修訂版-誠信經營守則.pdf | 下載 PDF | |
| 25 | 20200300-7.1附件14-資金貸與程序.pdf | 下載 PDF | |
| 26 | 20200000-獨立董事被提名人提名表.pdf | 下載 PDF | |
| 27 | 20200000-董事被提名人提名表.pdf | 下載 PDF |
功能性委員會
| # | 年度 / 標題 | 說明 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.1附件23.1-修訂對照表-_薪酬辦法.pdf | 下載 PDF | |
| 2 | 18.2附件23-修訂版-薪資報酬委員會組織規程辦法_1090327_.pdf | 下載 PDF | |
| 3 | 22.附件18-審計委員會組織規程_1090327_.pdf | 下載 PDF | |
| 4 | 35-附件5-溫室氣體盤查及查證時程計畫.pdf | 下載 PDF | |
| 5 | 36-附件9-永續發展委員會組織規程_20220808_.pdf | 下載 PDF | |
| 6 | 附件7.1-永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 7 | 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 8 | 附件10-修訂版-董事會議事規則_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 9 | 第一屆委員審計委員會成員及學歷.pdf | 下載 PDF | |
| 10 | 第四屆薪資報酬委員會成員及學歷.pdf | 下載 PDF |
公司治理規章
| # | 年度 / 標題 | 說明 | 下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.附件20-修訂版-誠信經營守則_1090327_.pdf | 下載 PDF | |
| 2 | 24.附件21-董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 3 | 25.附件22-員工道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 4 | 29附件11-風險管理政策_20201106_.pdf | 下載 PDF | |
| 5 | 內部重大資訊及防範內線處理作業程序_20210318_.pdf | 下載 PDF | |
| 6 | 附件8_-內部重大資訊處理作業程序_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 7 | 附件9_-風險管理實務守則_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 8 | 2020年企業社會責任報告書0615.pdf | 下載 PDF | |
| 9 | 2021美琪瑪永續報告書1110622.pdf | 下載 PDF | |
| 10 | 內部重大資訊處理作業程序_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 11 | 永續發展委員會組織規程_20220808_.pdf | 下載 PDF | |
| 12 | 公司治理實務守則_20220317_.pdf | 下載 PDF | |
| 13 | 永續發展與責任礦產委員會組織規程_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 14 | 取得或處分資產處理程序20220622.pdf | 下載 PDF | |
| 15 | 風險管理政策_20201106_.pdf | 下載 PDF | |
| 16 | 員工道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 17 | 財務報表編製流程管理辦法_1090810_.pdf | 下載 PDF | |
| 18 | 溫室氣體盤查及查證時程計畫.pdf | 下載 PDF | |
| 19 | 董事及經理人道德行為準則_20200327_.pdf | 下載 PDF | |
| 20 | 誠信經營守則_1090327_.pdf | 下載 PDF | |
| 21 | 資金貸與程序10903.pdf | 下載 PDF | |
| 22 | https://mops.twse.com.tw/mops/web/index | 下載 PDF | |
| 23 | 附件7-永續經營與責任礦產修訂對照表_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 24 | 附件10-修訂版-董事會議事規則_20221104_.pdf | 下載 PDF | |
| 25 | 第一屆委員審計委員會成員及學歷.pdf | 下載 PDF |